云意电气:董事会决议公告

江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-005 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促 进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作发挥了积极作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进 行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年年度报告及其 ...