裕兴股份:独立董事工作制度（2023年12月）

第一章 总则 独立董事工作制度 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作 中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...