裕兴股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。 会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...