裕兴股份:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-009 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 1月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式举行， 会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的行为符合有关法律、法规和 规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。 ...