裕兴股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。 会议于 2024 年 1 月 19 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，董事会同意使用募集资金 2,706.50 万元置换预先投入募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公 ...