裕兴股份:董事会决议公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的《2023 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公 司治理"相关部分。 公司第五届董事会独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生分别向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 上进行述职。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议 于 2024 年 4 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合 ...