裕兴股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 1.1、提名王建新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2、提名刘全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 1.3、提名朱益明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 3:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 ...