裕兴股份:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委 员会资格审核，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第六 届董事会独立董事的议案》，董事会提名王建新先生、刘全先生、朱益明先生、 章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名朱利平先生、钱振华先 生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（刘冠华先生为会计专业人 士）。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人尚需报 ...