裕兴股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-057 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第 一次会议的通知。会议于2024年6月6日下午3:30在公司会议室以现场会议与通讯 表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举王建新先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第 ...