裕兴股份:关于董事会完成换届选举的公告

特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举王 建新先生、刘全先生、朱益明先生、章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事， 同意选举朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事， 上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监 会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的 处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 ...