裕兴股份:董事会决议公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-072 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主 持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行 为，不存 ...