裕兴股份:第六届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会 议于 2024 年 10 月 10 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 鉴于"裕兴转债"距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场 环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，董事会决定本次 不向下修正"裕兴转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 ...