慈星股份:独立董事制度

宁波慈星股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 以下条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文 件和《宁波慈星股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...