海达股份:第六届董事会第一次会议决议公告

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日下午16时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2023年8 月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举 的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》； 经审议，选举钱振宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国 ...