硕贝德:董事会决议公告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-038 第五届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知于2024年8月12日以电话、邮件方式送达各位董事，会议于2024年8 月23日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、夏永先生及非 独立董事俞斌先生、孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相 关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过本次会议的各项议案，形成 会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为公司编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要 符合有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映公司的财务 ...