润和软件:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-005 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 2 月 5 日以电话、邮件、 专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额15,000 ...