润和软件:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-017 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。 董事会同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称"广 州润和"）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以 下简称"南网数研院"）。本次增资完成 ...