天银机电:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2023-056 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2023 年 12 月 4 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开 公司 2023 年第二次临时股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：20 ...