天银机电:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-054 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议通知于2023年12月1日向各位董事送达。 2、本次董事会于2023年12月4日下午15:00以现场与通讯表决相结合的方式 在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会于近日收到了任笛女士提交的书面辞职报告。任笛女士因个人原因提 出辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、第五届 董事会战略委员会委员及 ...