天银机电:独立董事年报工作制度（2023年12月）

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报 中披露所有应披露的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、 记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件。 第五 ...