天银机电:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了独 立董事任笛女士提交的书面辞职报告。 一、独立董事辞职情况 任笛女士因个人原因提出辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审 计委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委 员会委员职务，其原定任期至2025年8月30日。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-055 常熟市天银机电股份有限公司 鉴于任笛女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之 一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，任笛女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 任笛女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，任笛女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《深 ...