华鹏飞:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）087号 华鹏飞股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具 体情况公告如下： 为满足公司业务发展及治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有 关条款作如下修订： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 董事会制定董事会 | 第一百〇九条 董事会制定董事会 | | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | 议事规则，以确保董事会落实股东大会 | | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | 决议，提高工作效率，保证科学决策。 | | 董事会议事规则规定董事会的召开和 | 董事会议事规则规定董事会的召开和 | | 表决 ...