华鹏飞:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）048号 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议的召开已于2024年6月14日通 过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生 及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公 司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不 影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要 求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议 ...