北信源:董事会决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023- 042 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第三次会议于2023年8月24日（星期四）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3 号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2023年8月14日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、 监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事 长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 1 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参 加会议的董事认真审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6 月的经营情况， ...