北信源:第五届董事会第六次临时会议决议公告

第五届董事会第六次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-071 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 在北京市海淀区 闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人 员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审 议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》 证监会近期发布了《上市公司独立董 ...