北信源:第五届董事会第七次临时会议决议公告

第五届董事会第七次临时会议决议公告 一、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.3亿元 （含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不 超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。公司独立董事对本议案发表了明 确同意的意见，保荐机构也出具了无异议的核查意见。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-001 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次临 时会议于2024年1月9日（星期二）上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年1月5日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董 事、监事和高级管理人员,会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长 林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司 ...