北信源:独立董事专门会议制度（2024年1月）

独立董事专门会议制度 第一条 为完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理以及改善公司董事会治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。独立董 事专门会议召开的，公司原则上应当不迟于会议召开前一日通知全体独立董事并 提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的 方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。每一名独立 董事有一票的表决权。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故 ...