北信源:董事会提名委员会工作细则（2024年1月）

董事会提名委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会下设提 名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员 会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监（首席财务官）及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成 ...