北信源:财务负责人管理制度（2024年1月）

财务负责人管理制度 北京北信源软件股份有限公司 财务负责人管理制 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制， 保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下 简称"《会计法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京北信 源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司总经理办公会议，对公司所有财务数据信 息、财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董 事会及董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。 第四条 公司对会计人员实行统一管理，全资及控股子公司（以下简称"子 公司"）任免财务负责人需书面征 ...