北信源:第五届董事会第八次临时会议决议公告

第五届董事会第八次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-004 北京北信源软件股份有限公司 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款 进行修订。 依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议， 并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 及 章 程 修 订 对 照 表 详 见 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...