北信源:董事会决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-021 北京北信源软件股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事王珲女士、谢涛先生、付东普先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次会议于2024年4月12日（星期五）下午13:30，在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年4月2日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体 ...