北信源:第五届董事会第九次临时会议决议公告

第五届董事会第九次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-032 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临 时会议于2024年4月26日（星期五）上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年4月23日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事 长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意拟将非公开发行募集资金投资项目"北信源（南京）研发运营基地项 1 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 ...