楚天科技:楚天科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 提名委员会的成员为单数，且不得少于三人，其中过半数的委员须为公 司独立董事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 ...