楚天科技:楚天科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则

为建立、完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，公司董事会特设立战略委员会。为规范、高效地 开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。战略委员会的提案需提交董事会审议决定。 战略委员会成员为单数且不得少于三人。 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召 集和主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员 ...