楚天科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-091 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科 技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意将现任董事会审计委员 会委员唐岳先生调整为董事张早平先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会委员为：张少球（主任委员）、 危平、张早平。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...