楚天科技:楚天科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

为强化楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作的专门机构。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员为单数且不得少于三人，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，召集人由任独立董事的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他 ...