楚天科技:楚天科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

为建立、完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员 会"），作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 薪酬与考核委员会由单数组成且不少于三人，其中过半数的委员须为 公司独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬 与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一 ...