楚天科技:楚天科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则

楚天科技股份有限公司 （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数通过 后， 提交董事会审议： 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《楚天科技股份有 限公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议可以根据独立董事履职需要，研究讨论公司其他 1 事项。 第三章 议事规则 第六条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 第七条 ...