楚天科技:关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 及证券事务代表的议案》，同意聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书，聘任周德 伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、董事会秘书辞职情况 董事会于近日收到公司董事会秘书周飞跃先生以书面形式提交的辞职报 告。因公司经营发展需要及高管分工调整，周飞跃先生向董事会申请辞去董事 会秘书职务，辞职后周飞跃先生仍在公司任董事及高级管理人员。根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，周飞跃先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-065 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 5、邮箱：truking@t ...