楚天科技:第五届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-062 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意为楚天科技全资子公司德国 Romaco 集团及其全资子公司增加不超过 10,000 万欧元的担保，担保期限自担保协议签署之日起 3 年，担保方式为连带 责任保证，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用,公司不再逐次召开 董 ...