楚天科技:第五届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-081 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 二、审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》 同意在完成胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的少数 股权收购后，对控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司进行吸收合并 ...