楚天科技:第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

楚天科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，为签字页） （此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会 议决议》之签字页） 独立董事签名： 王善平： 危 平： 张早平： 张南宁： 张少球： 2024 年 9 月 30 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第三次专门会议，于 2024 年 9 月 25 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次交易有利于进一步整合公司内部资源，实现公司业务结 构与治理结构的逐步优化，更好地实施公司制造交付的战略布局。有利于简化公 司内部的决策流程，进一步提升制造及交付效率，同时公司降低运营费用和 ...