鹏翎股份:关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书变更的公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-038 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）董事会于 近日收到公司董事会秘书魏泉胜先生的书面辞职报告。由于公司组织管理模式和 职能分工的需要，魏泉胜先生申请辞去公司第九届董事会秘书，辞职后魏泉胜先 生继续担任公司非独立董事及副总裁职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，魏 泉胜先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。魏泉胜先生董事会秘书的职务原 定任期至 2026 年 12 月 13 日到期。截至本公告披露日，魏泉胜先生未持有 公司股份。 魏泉胜先生在担任公司董事会秘书期间对公司经营管理和规范运作发挥了 积极作用，公司及董事会对魏泉胜先生勤勉尽责的工作态度及为公司在规范运作、 信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出的重要贡献给予高度评价并表 示衷心感谢。 二、关于聘任公司副总裁 为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届 董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 ...