鹏翎股份:第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-037 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，经公司董事长王志方先生提名，董事会提名委员会审 核，公司拟聘任马景春先生、张鸿志先生为公司副总裁（简历见附件）。 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书变更的公告》（公告编号：2024-038）。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议 审议通过。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和 ...