鹏翎股份:独立董事年报工作制度（2024年8月）

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作 的基础，发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中 小投资者利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》《天津鹏 翎集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确 保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排独立董 事进行实地考察。独立董事应听取公司管理层对公司本年度的生产经营 情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，有权对有关重大问题进行实 地考察。对于独立董事在听取管 ...