鹏翎股份:独立董事专门会议工作制度（2024年8月）

第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。经全体独 立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 1 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会 议工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立 ...