鹏翎股份:监事会决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-044 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第五次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会 第五次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 在天津市 滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符 ...