赢时胜:第五届董事会第十二次会议决议公告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-063 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司对《独立董事工作制度》部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《 ...