赢时胜:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-071 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》的相关规定，公司与会董事一致同意豁免公司第五届董事 会第十三次会议的通知期限，并于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十三 次会议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于推举并授权董事李跃峰先生代为履行公司法定代表人、 董事长职责的议案》 因公司法定代表人、董事长唐球先生被实施留置措施，目前无法正常履行法 定代表人、董事长职责，公司董事推举董事李跃峰先生在唐球先生暂时无法正常 履职期间代为履行公司法定代表人、董事长职责，同时授权李跃峰先生在相应期 间代表公司对外签署相关文件。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董 ...