赢时胜:董事会决议公告

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-031 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com ...